Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 – ти избранных членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу №1: «О плане работы Совета директоров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» на 2023 год».
Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По вопросу №2: «О плане - графике подготовки и утверждения документов для проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2022 года».
Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По вопросу №3: «О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2022 года».
Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По вопросу №4: «О выдвижении кандидатов в Совет директоров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт».
Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По вопросу №5: «О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт».
Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По вопросу №6: «О выдвижении кандидатуры на назначение аудиторской организации открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» на 2023 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1: План работы Совета директоров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» на 2023 год утвердить.
По вопросу №2: План – график подготовки и утверждения документов для проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2022 года утвердить.
По вопросу №3: Согласно п.п. 1,5,7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам 2022 года, предложения о внесении которых поступили от ООО «ГЕОТЭКС» и акционера Евдокимова А.К.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2022 год.
5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2022 год.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании ревизионной комиссии Общества. .
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
По вопросу №4: Согласно п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить следующие кандидатуры в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, предложения о выдвижении которых поступили в Общество от ООО «ГЕОТЭКС» и акционера Евдокимова А.К.
Ф. И.О кандидатов в Совет директоров, предложенных ООО «ГЕОТЭКС»:
Балан Владимир Андреевич
Балуев Евгений Евгеньевич
Важенин Алексей Геннадьевич
Зверев Андрей Николаевич
Мартынов Валерий Павлович
Масловская Татьяна Валерьевна
Передрий Сергей Андреевич
Хмарук Анна Сергеевна
Шуматов Александр Валентинович
Ф. И.О кандидатов в Совет директоров, предложенных Евдокимовым А.К.
Евдокимов Александр Климентьевич
Костюков Николай Владимирович
Кравченко Максим Владимирович
Сарана Денис Викторович
Смирнов Вячеслав Иванович
Ямщиков Роман Валентинович
По вопросу №5: Согласно п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить следующие кандидатуры в список кандидатов для голосования по выборам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, предложения о выдвижении которых поступили в Общество от ООО «ГЕОТЭКС» и акционера Евдокимова А.К.
Ф.И.О. кандидатов в Ревизионную комиссию, предложенных ООО «ГЕОТЭКС»:
Борякова Ирина Петровна
Родная Наталья Викторовна
Селиванова Екатерина Владимировна
Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию, предложенного Евдокимовым А.К.
Автушко Татьяна Михайловна
По вопросу №6: По предложению Совета директоров внести в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года по вопросу: «Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год» кандидатуру ООО «МЭЙНСТЕЙ», ОГРН 10277339140857.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 07.02.2023 № 6.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 2-01-30507-F от 28.08.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Шевченко
3.2. Дата 08.02.2023г.